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重磅新聞|國內首例股票大宗交易涉詐騙案進入審查起訴階段

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-05-12
摘要:近日,本站記者從南京市檢察院及棲霞區檢察院、鼓樓區檢察院了解到,一起A股股票大宗交易涉詐騙案經過兩次退偵,剛剛再次進入檢察院審查起訴階段。按正常進度,5月底,檢察院將決定是否提起公訴。
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     近日,本站記者從南京市檢察院及棲霞區檢察院、鼓樓區檢察院了解到,一起A股股票大宗交易涉詐騙案經過兩次退偵,剛剛再次進入檢察院審查起訴階段。按正常進度,5月底,檢察院將決定是否提起公訴。
 
  一旦公訴,則意味著,這將成為我國股票大宗交易史上首個涉詐騙的刑事案例。
 
  業內人士稱,自2002年深交所公布《大宗交易細則》以來,過去17年中,所有涉及股票大宗交易的糾紛和矛盾,均以民事訴訟和證監會處罰來處理,絕少有刑事立案。
 
  “此案若被公訴,必將改變現有股票大宗交易的三方格局,甚至會重塑股票大宗交易業態,以後類似中興通訊(000063)這種折價高達18.2%、成交價格偏離異常的大宗交易相信會糾紛頻發。”業內人士稱。
 
  據了解,本案涉案一方係某私募基金,其為某公募基金定增策略資管計劃提供投顧服務。該計劃成立於2015年6月,郭某某等人為劣後委托人,通過定增投資共計持有9隻股票。2017年1月,有兩隻通過盤後大宗交易售出部分倉位。
 
  這一過程中,投顧向大宗交易接盤方收取交易額一定比例的居間介紹費(業內俗稱“返點”,記者注),此費用包含接盤方賣出股票盈利後的部分分成,兩項合計約500餘萬元。其中,大部分居間介紹費,被作為2016年度該年終獎,分配給4名股東兼高管。
 
  2017年初,由投顧負責的兩個資管賬戶總體處於微盈狀態,但因與劣後委托人郭某某就定增股票解禁後,該盡快擇機賣出還是堅定持有待漲,產生嚴重分歧。雙方於2017年5月底正式解除委托協議。
 
  2017年9月,郭某某發起民事訴訟,要求投顧方針對9隻定增股票中的7隻虧損股(另2隻股票盈利總額近3200萬元),承擔占其總補倉款9%左右的265萬元補倉款及14萬元相應利息,但其所有訴求均已被一審法院駁回。
 
  在上述民事訴訟進行期間,2018年1月,郭某某又以“投顧與大宗交易接盤方事先合謀,勾結操作標的股票買賣,騙取其在大宗交易定價說明上簽字,非法獲得交易差價及拋售後盈利分成的行為涉嫌詐騙”為由,向南京市棲霞區公安分局報案。
 
  2018年2月12日,春節前4天,投顧法人代表及交易經理2人被刑事拘留。據了解,刑拘期間,投顧遭到總額高達8900萬元的虧損賠償要求,雙方多次溝通協商均無法就賠償金額達成一致,此後2人在被羈押滿37天後,因檢察院不批準逮捕而取保候審。
 
  但時隔半年後,2018年9月17日,投顧上述2人又被棲霞區人民檢察院正式逮捕。半年間,上證指數已從春節前的高點3587點下跌至2651點,整體跌幅達26%,諸多個股慘遭腰斬。據了解,郭某某在2018年5月份與基金續簽了2倍杠杆的資管計劃。
 
  經核實,本案共有5名涉案人同時被立案偵查,包括4名投顧的股東兼高管以及1名大宗交易接盤方。奇怪的是,目前5名涉案人均被分別另案處理,除了羈押的2人,其他3人的取保候審期已滿一年。
 
  對於該案為何退偵兩次、分別另案處理,以及辦案過程中是否有專業人員或相關監管部門提供專業意見等細節,截至發稿時,檢察院方麵對記者采訪未予回複。
 
  相關數據顯示,2016年,A股大宗交易總規模突破7200億元,2018年則為4079億元。但回顧17年來的數據,其總體上升趨勢明顯。
  
責任編輯:鑫鑫財經
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